Клиенты "серых " перевозчиков под налоговым ударом

Фото: vorle.ru

В поле зрения Следственного комитета попал перевозчик с автопарком более тысячи автопоездов. На очереди – другие "серые " транспортники и их клиенты.

Обыски прошли в офисе федерального грузоперевозчика ООО "Транспортно-экспедиционная компания "ЛидерТранс" (на рынке с 2009 года), головной офис которого базируется в Набережных Челнах (республика Татарстан). Следствие считает, что компания уже несколько лет уклоняется от уплаты налогов. Пока расследуется деятельность контрагентов перевозчика - ООО "Авекс-Групп" и ООО "Транскомресурс", которые имеют признаки фирм- "однодневок" и в настоящее время находятся в стадии ликвидации.  Информацию об этих фирмах Следственный комитет получил в ФНС — когда в ходе выездной проверки фискалы пришли по адресам юридической регистрации фирм, они увидели кресло, стул и монитор – очевидно, что реальная деятельность не велась. При этом, если выручка "Авекс-Групп" за 2016 год (последний отчетный период) составила 210 млн рублей, а "Транскомресурса" — почти 650 млн рублей, то прибыль их за тот же период составила всего 479 и 930 тыс. рублей соответственно. В настоящее время в поле внимания СК находятся еще более 10-ти подобных  фирм, также зарегистрированных в Челнах. Все эти фирмы использовали один IP-адрес, документы в налоговую приносил один и тот же представитель. Об инциденте сообщает business-gazeta.ru .

По данным сотрудников Следственного комитета, в конце каждого отчетного периода "ЛидерТранс" заключал договоры на оказание услуг с этими и рядом других очевидно подставных контор, занижая таким образом базу налога на прибыль. В том же 2016 году чистая прибыль "ЛидерТранс", согласно данным  "Контур.Фокус" , составила всего 3,5 млн рублей при общем обороте в 1,4 млрд рублей. 

Когда взаимосвязь компании "ЛидерТранс" и ее контрагентов будет подтверждена, то сумма ущерба государству за три-четыре последних года может составить порядка 1 млрд рублей.

Однако неприятности недобросовестного перевозчика (по некоторым данным, официальный собственник компании Михаил Устюжанин уже уехал из страны) могут серьезно ударить и по их клиентам - грузоотправителям. Среди корпоративных клиентов перевозчика – крупные компании, работающие в отраслях розничной торговли и ТНП, машиностроения, металлургии, химической промышленности и нефтегазового сектора. "ЛидерТранс" оказывал преимущественно услуги FTL (перевозка фурами по нужды одного заказчика), в том числе автопарком рефрижераторов.

Так, претензии по налогу на прибыль – лишь верхушка айсберга. Скорее всего, закономерно подтянутся и вопросы по неправомерному возмещению НДС – а здесь уже проверяется длинная цепочка расчетов контрагентов. При этом выявление подозрительных компаний и соответственно их контрагентов сейчас существенно ускорилось благодаря автоматизации процессов и интеграции с данными банков и Росфинмониторинга. Информацию о рискованных контрагентах и цепочках налоговые органы получают с помощью электронного декларирования и обработки big data программой АСК НДС, одной из самых "продвинутых" в мире. 

Под ударом, таким образом, могут оказаться клиенты других "серых" транспортных операторов, в том числе федерального уровня. Так, в 2018 году уже проходила информация о претензиях налоговых органов к компаниям РАТЭК, ПЭК.

Например, в отчетности РАТЭК (20 лет на рынке) указано, что 2016 году выручка предприятия составила 3,5 миллиарда рублей, но чистую прибыль задекларировали только в 385 тысяч рублей.  В отношении ПЭК (17 лет на рынке) Росфинмониторинг обращает внимание на ситуацию, когда оборот предприятия превышает 13 млрд рублей, однако из них более 11,5 млрд зачисляются как себестоимость услуг – и налоги уплачиваются только с 1,5 млрд рублей.

Кстати, уже с 1 августа начинает работу сервис "Прозрачный бизнес", который  раскрывает информацию  о численности работников организации, применяемых режимах налогообложения и об участии в консолидированных группах налогоплательщиков. С 1 октября в сервисе появятся сведения о доходах и расходах организаций, суммах уплаченных налогов, сборов и страховых взносов. А с 1 декабря 2018 года механизм распространится на информацию о налоговых недоимках и задолженности по пеням и штрафам, а также о налоговых правонарушениях организаций.

Сервис будет полезен клиентам грузоперевозчиков, которые сами смогут проследить адекватность налоговых отчислений и сделать соответствующие выводы.

Хотите читать наши новости раньше всех?

Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других

Добавить
 
По теме
Орловскую область поощрят дотациями - vOrle.Ru Правительство отметит регион за рост налоговых поступлений. Правительство РФ поощрит дотациями Орловскую область за обеспечение максимального прироста налоговых поступлений в федеральный бюджет по итогам 2017 года.
15.08.2018
Доходы областной казны превысили 8,67 млрд рублей. Темп роста налоговых и неналоговых доходов составил 107,3 %. Рост налоговых доходов достигнут по налогу на доходы физических лиц (на 243,4 млн рублей), по налогу,
26.07.2018
В первом полугодии 2018 года в региональный бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов на 591,5 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде минувшего года - Правительство Орловской области Доходы областной казны превысили  8,67 млрд рублей. Темп роста налоговых и неналоговых доходов составил 107,3 %. Рост налоговых доходов достигнут по налогу на доходы физических лиц (на 243,4 млн рублей), по налогу,
26.07.2018
 
автомобиль деньги - OrelGrad.Ru Налоговики подвели итоги работы за полгода. Как сообщает управление ФНС по Орловской области, за январь-июнь 2018 года в консолидированный бюджет поступило около 11,4 млрд рублей налогов, сборов и других обязательных платежей.
21.07.2018
В экспозиции представлено 90 произведений художников - членов Российской академии художеств, преподавателей и студентов Российской академии живописи,
14.11.2018 Орёл-регион
Эта цитата из произведения Ивана Тургенева вполне может стать эпиграфом к всероссийской художественной выставке «Образ Родины IV», открывшейся в Орле в день 200-летия со дня рождения нашего великого земляка.
13.11.2018 Орёл-регион
Полицейский поведал об участковом уполномоченном милиции, сподвигшем его выбрать профессию сотрудника ОВД, о нюансах работы на участке, расположенном в сельской местности,
17.11.2018 Орёл-регион
Управлением Роспотребнадзора по Орловской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя Ермакова А.Ю.,
16.11.2018 Роспотребнадзор
ДТП произошло сегодня, 16 ноября, около 10 часов. Фото: Пресс-служба УМВД по Орловской области Предварительно установлено, что водитель 1988 г.р., управляя автомобилем ВАЗ 2110 в районе д. 2 по ул.
16.11.2018 InfoOrel.Ru