Судом установлено, что в 2020 году подсудимый, будучи осведомленным о прекращении полномочий генерального директора ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» и наличии корпоративного спора, не обладая соответствующими полномочиями, дал заведомо незаконное указание осуществить валютный перевод в сумме более 2,4 млн евро со счета предприятия на счет компании, аффилированной генеральному директору комбината и зарегистрированной в иностранном государстве, по фиктивному внешнеторговому контракту.
При этом директор иностранной фирмы не имел деловых отношений с указанным юридическим лицом, не подписывал соответствующие документы, что указывало на признаки сомнительной операции и неправомерного вывода средств.
Арбитражным судом операция по выводу денежных средств за пределы юрисдикции Российской Федерации была признана неправомерной.
В результате банку причинен ущерб в размере свыше 167,7 млн рублей (по курсу Центрального Банка России на момент совершения перевода). Также нарушены права предприятия агропромышленного комплекса.
С учетом позиции государственного обвинения судом виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься банковской деятельностью на 2 года.
В 2024 году бывший генеральный директор ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» судом признан виновным по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов), ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тыс. рублей.
Источник: Пресс-служба Прокуратуры Орловской области
