Орловцам сообщили, какими уловками мошенники делают людей дропперами

// Фото: https://ru.freepik.com
Фото: orel-region.ru
Фото: https://ru.freepik.com

Дропперы - это люди, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные денежные средства. 

Как сообщили в МВД, большинство задержанных дропперов на допросах уверяют, что они не были осведомлены о незаконном характере своей деятельности. При этом чаще всего это ложь.

С другой стороны, организаторы цепочек незаконных транзакций периодически прибегают к разнообразным манипуляциям, стараясь использовать гражданина «в темную». Основные уловки такие:

  • Ошибочный перевод : на карту жертвы поступают деньги от неизвестного, после чего звонит «отправитель» с просьбой вернуть сумму на другие реквизиты (якобы из-за ошибки в номере).
  • Обход санкций : предлагают помочь организации вывести «заблокированные за рубежом активы», получив перевод от «иностранного партнера» и переслав деньги на «безопасный счет».
  • Менеджер лотерей/инвестиций : «работа» по переводу «призовых» или «доходов инвесторов» на карту дроппера с последующей отправкой другим лицам. Объяснения, почему переводы нельзя сделать напрямую, - туманны.
  • Обмен криптовалюты : «работа» в организации обмена криптовалют, обналичивания и вывода средств.
  • Внештатный сотрудник полиции (чаще всего реализуется в отношении жертв мошенников): под предлогом помощи в «операции по поимке преступников» просят получить на свою карту или забрать физически «украденные деньги» и передать их «следователям».
  • Благотворительность : просьба забирать или переводить деньги для пенсионеров, которым тяжело дойти до банкомата.
  • Доверительные отношения : через сайты знакомств или соцсети аферист выстраивает личную связь, затем просит «одолжить карту» или выполнить «безобидный» финансовый перевод.
  • Легкий заработок для молодежи : школьникам/студентам предлагают доход за оформление карты и передачу (сдачу в аренду или продажу) ее третьим лицам («для зарплатных проектов»), ведение «финансовой отчетности» или привлечение друзей.
    • Источник:
    23.08.2025 12:57

    Новости соседних регионов по теме:

    Дагестанцы в три раза больше стали жаловаться на банки - Новое дело
    фото: Интернет За шесть месяцев жители Дагестана направили в Банк России больше 800 жалоб.
    01:09 25.08.2025 Новое дело - Махачкала
    Можно ли вернуть похищенные мошенниками со счета деньги - Газета Новый путь
    Мошенники умело используют методы социальной инженерии, подбирая индивидуальную стратегию обмана для своей потенциальной жертвы, чтобы убедить расстаться деньгами на банковской карте.
    23:55 23.08.2025 Газета Новый путь - Бокситогорск
    Второе в Нижегородской области уголовное дело по факту дропперства возбудили в Семенове.
    14:04 23.08.2025 Нижегородская правда - Нижний Новгород
    Что делать, если от незнакомца на карту пришли деньги - Шахтинские известия
    Если вам поступил перевод от незнакомого человека, вполне вероятно, деньги пришли от мошенников.
    14:08 22.08.2025 Шахтинские известия - Шахты
    Не поддавайтесь на уловки мошенников! - Тбилисское сельское поселение
    Большинство задержанных дропперов на допросах уверяют, что они не были осведомлены о незаконном характере своей деятельности.
    08:21 22.08.2025 Тбилисское сельское поселение - Тбилисская
    Хит-парад различных видов мошенничества в Хакасии в 2025 году - ИА Хакасия
    Изображение предоставлено пресс-службой ХГУ В этом году жители Хакасии перечислили мошенникам уже более 200 млн рублей.
    11:56 22.08.2025 ИА Хакасия - Абакан
    Прокуратура г. Южно-Сахалинска принимает меры по защите имущественных прав граждан, пострадавших от дропперов – лиц, которые предоставляют свои данные мошенникам для дальнейшего вывода денежных средств.
    10:38 22.08.2025 Прокуратура Сахалинской области - Южно-Сахалинск
    Хит-парад различных видов мошенничества в Хакасии в 2025 году - ХГУ им. Н.Ф. Катанова
    В этом году жители Хакасии перечислили мошенникам уже более 200 млн рублей.
    06:34 22.08.2025 ХГУ им. Н.Ф. Катанова - Абакан
    Большинство задержанных дропперов на допросах уверяют - Министерство финансов
    💬Большинство задержанных дропперов на допросах уверяют, что они не были осведомлены о незаконном характере своей деятельности.
    13:39 21.08.2025 Министерство финансов - Астрахань
     
    По теме
    Фото от rawpixel.com на Freepik Северный районный суд города Орла вынес приговор бывшему высокопоставленному сотруднику Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального УМВД.