СК завершил следствие по делу о 17 миллионах налогов

Следственный комитет Орловской области сообщил об окончании предварительного следствия в отношении  директора ООО, занимающегося оптовой торговой деятельностью.

Фигурантку обвинили по статье «Сокрытие в особо крупном размере денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов».

По версии следствия, обвиняемой было известно о задолженности  организации по налогам, сборам и страховым выплатам и приостановке операций по расчётным счетам. При этом в период с 20.09.2022 по 03.04.2023 она умышленно скрыла финансовые средства ООО, перечислив на счета третьих лиц свыше 17 млн. 925 тыс. рублей.

Для обеспечения гражданского иска на имущество компании наложен арест на сумму свыше 19 млн. рублей. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Арина Максимова

Ещё новости о событии:

Следственными органами СК РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося оптовой торговой деятельностью.
16:30 28.06.2024 InfoOrel.Ru - Орел
Директор орловской фирмы ответит в суде за преступление Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области Расследование уголовного дела в отношении директора ООО, занимающегося оптовой торговлей завершено.
14:51 28.06.2024 Комсомольская Правда - Орел
Следственный комитет Орловской области сообщил об окончании предварительного следствия в отношении  директора ООО, занимающегося оптовой торговой деятельностью.
14:04 28.06.2024 РИА 57 - Орел
Обвиняется директор фирмы, занимающейся оптовой торговлей. В Орле передали в суд дело о многомиллионном сокрытии налогов.
13:50 28.06.2024 Орловское информбюро - Орел
Утверждено обвинительное заключение в отношении директора ООО «ТЕРРА», обвиняемой в сокрытии средств организации в особо крупном размере, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам,
12:51 28.06.2024 Орёл-регион - Орел
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении  директора общества с ограниченной ответственностью,
12:40 28.06.2024 Следственный комитет - Орел
Первый заместитель прокурора Орловской области Юрий Пахолков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «ТЕРРА», который обвиняется по ч. 2 ст.
12:40 28.06.2024 Прокуратура - Орел

Новости соседних регионов по теме:

Директора томской организации подозревают в неуплате налогов на 104 млн рублей.
16:01 27.06.2024 ГТРК Томск - Томск
63-летний житель Вязьмы, являясь директором организации, обвиняется в сокрытии финансов, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов.
11:50 27.06.2024 SmolDaily.Ru - Смоленск
 
По теме
За период проведения акции по «телефонам доверия» поступило 32 сообщения,  полицейскими выявлено 8 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из незаконного оборота изъято 318 г запрещенных веществ.
Томский следком ищет виновного в пожаре с погибшим и пострадавшими - Oryol.Sm.News Фото: t.me/tomskoblproc 6 ноября – ИА SM.News. По предварительным данным, 30 октября неизвестный, находясь в подъезде деревянного жилого дома № 209 по улице Большой Подгорной в Томске, поджег обстановку помещения,
Oryol.Sm.News
Философия Леонова - Орловский Вестник Автор: Виктория Лимонова, фото автора и ИВЦ Орла В октябре свои работы на суд орловцев представил Олег Леонов – заслуженный художник России, академик Российской академии художеств.
Орловский Вестник