Орловский областной суд оставил без изменения приговор Железнодорожного районного суда города Орла по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Жилстрой», экономиста ПАО «Орелстрой» и директора ООО «ФинансКапитал», которые в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления).
Установлено, что осужденные, действуя в составе организованной преступной группы, организовали схему по приобретению и поставке строительных материалов через фиктивно созданные ими аффилированные юридические лица, искусственно увеличивая стоимость товаров. Осужденные похитили денежные средства ЗАО «Жилстрой» в общей сумме более 27 млн рублей.
В последующем часть похищенных средств в сумме более 4,5 млн рублей была легализована путем совершения различных финансовых операций.
Суд согласился с позицией государственного обвинения, бывший генеральный директор ЗАО «Жилстрой» осужден к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Соучастницы преступления приговорены к 2 годам 10 месяцам и 3 годам лишения свободы с предоставлением отсрочки исполнения наказания в связи с наличием малолетних детей.
Сторона защиты не согласилась с выводами суда первой инстанции и обжаловала приговор в апелляционном порядке. Орловским областным судом жалоба отклонена, приговор районного суда вступил в законную силу.
Преступление выявлено на основании оперативных материалов УФСБ России по Орловской области.
